Cựu giám đốc điều hành của Gaw Miners, một công ty khai thác tiền điện tử, đã bị kết án tù vì lừa đảo các nhà đầu tư thông qua một kế hoạch Ponzi .
Cũng giống như bất kỳ ngành công nghiệp tài chính nào khác, hệ sinh thái tiền điện tử có rất nhiều kẻ lừa đảo đang tìm cách kiếm tiền lừa đảo. Một trong những công ty nổi tiếng nhất là BitConnect, cuối cùng chứng kiến sự trao đổi có uy tín cuối cùng đã xóa bỏ đồng xu của nó . Một vụ lừa đảo khác được điều hành bởi Homero Joshua Garza, cựu giám đốc điều hành của Gaw Miners, và anh ta chỉ nhận án tù 21 tháng vì tội ác của mình.
Khai thác tiền điện tử Scam
Garza đã chạy Gaw Miners, một công ty khai thác tiền điện tử đã bán “hashlets” cho các nhà đầu tư. Theo kế hoạch của công ty, các cá nhân có thể mua quyền lợi nhuận được tạo ra bởi hoạt động khai thác mật mã của Gaw Miner.
Tuy nhiên, toàn bộ thiết lập là một lời nói dối. Công ty không bao giờ có sức mạnh tính toán thực tế mà họ đã hứa với các nhà đầu tư. Chiến dịch hoạt động như một kế hoạch Ponzi trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả hết các nhà đầu tư cũ. Nhìn chung, người ta đã tiêu 9,2 triệu đô la vào lỗ đen crypto này.
Gaw Miners đã nói dối nhiều mặt cho các nhà đầu tư của họ. Họ nói với các nhà đầu tư rằng tiền điện tử bản địa của công ty, PayCoin (XPY), sẽ có giá sàn là 20 đô la. Tầng này đã được ủng hộ bởi tuyên bố của công ty rằng họ đã có 100 triệu USD dự trữ sẽ được sử dụng để giữ giá. Không cần phải nói, Gaw Miners không có tiền. PayCoin chưa bao giờ đạt tới 20 đô la . Nó chỉ cao tới 15,92 đô la vào ngày 22 tháng 12 năm 2014. Hiện tại, nó đang giao dịch với giá $ 0,013108.
Một lời nói dối khác là công ty đã mua 8 triệu đô la cổ phần trong ZenMiner, một công ty khai thác đám mây. Cuối cùng, FBI điều tra Gaw Miners, và luật sư Hoa Kỳ cho Connecticut đưa Garza ra tòa.
Câu được đưa xuống
Garza đã nhận tội có tội gian lận vào tháng Bảy, và ông đã phải đối mặt với 20 năm tù giam. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo sẽ không làm như vậy thời gian khó khăn.
Thẩm phán đã kết án Garza đến 21 tháng tù vì tội ác của mình. Một khi người bị kết án 32 tuổi hiện tại được thả vào năm 2021, anh ta sẽ có ba năm tù được giám sát, trong đó có sáu tháng bắt giữ tại gia. Garza cũng sẽ phải trả lại 9,2 triệu đô la mà anh ta đã lấy trộm từ các nhà đầu tư.
Khoản hoàn vốn này là một bản án dân sự trị giá 9,9 triệu đô la so với Garza từ năm ngoái. Cả Gaw Miners và ZenMiner cũng được lệnh phải trả 11,4 triệu USD cho vai trò của họ trong kế hoạch Ponzi như là một phần của vụ kiện dân sự.
Thật ngạc nhiên khi nghĩ có bao nhiêu tiền bị lừa trong một thời gian ngắn như vậy. Gaw Miners chỉ hoạt động được chín tháng nhưng đã thu được 9,2 triệu đô la trong thời gian đó. Những trò gian lận như vậy nên luôn luôn nhắc nhở các nhà đầu tư tiềm năng thực hiện trách nhiệm giải trình khi xem xét việc đưa tiền vào một dự án.
Comments
Post a Comment